Tháng 09, 2018
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 13/01/2015 18:10 PM (GMT+7)

Đánh sập sản vàng ảo cực "khủng"

Các đối tượng được xác định, kinh doanh sàn vàng ảo nhằm dụ dỗ, lừa dối nhà đầu tư khắp 3 miền góp vốn rồi chiếm đoạt.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa đánh sập một sản vàng ảo cực "khủng" hoạt động dưới tên gọi Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex (phố Ngọc Khách, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Công ty này thành lập cả chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Đánh sập sản vàng ảo cực "khủng" - 1

Cơ quan điều tra khám xét và thu giữ nhiều thiết bị tại Công ty HGI

Qua đó, PC50 Hà Nội đã phải phối hợp với PC45, PC50 (Bộ Công an) lập chuyên án và bắt giữ 9 đối tượng. Trong đó, Phùng Quốc Huy (ở phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội) là Tổng giám đốc công ty.

Các đối tượng được xác định kinh doanh sàn vàng ảo nhằm dụ dỗ, lừa dối khách hàng góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản. Công ty tổ chức sản giao dịch vàng tài khoản bằng website hgi.com.vn.

Muốn tham gia kinh doanh vàng, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản. Sau đó, nhà đầu tư được hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản để giao dịch vàng.

Nhà đầu tư có thể đến trực tiếp văn phòng công ty nộp tiền mặt hoặc dùng dịch vụ Internet Banking để chuyển tiền. Đến nay, có hơn 3.000 người đã tham gia đầu tư sàn vàng.

Ngoài kinh doanh vàng tài khoản, từ giữa năm 2012, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với cam kết lợi nhuận rất cao.

Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư kinh doanh vàng tới 270 tỷ đồng nhưng đến nay không có khả năng thanh toán.

Đối với việc ủy thác đầu tư, Công ty HGI đã dùng tiền khách hàng mua 5ha đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm 20 tỷ đồng. Còn lại, công ty dùng tiền chi trả lương thưởng và chi phí hoạt động doanh nghiệp.

Riêng tại Đà Nẵng, có 61 khách hàng, ủy thác đầu tư hơn 14 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư vàng tài khoản với hơn 15 tỷ đồng. Toàn bộ tiền này được chuyển ra Hà Nội và HGI đem góp đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Qua khám xét trụ sở Công ty HGI, cơ quan công an thu giữ kho máy móc dữ liệu khổng lồ. Hiện các đối tượng đang bị điều tra về hành vi "kinh doanh trái phép".

Cảnh Kiên

Tin đọc nhiều

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch Nước Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ Quyền Chủ tịch...
Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra thế nào? Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ...
Người đàn ông ‘cứu tinh’ của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn Thời gian qua, lương y Nguyễn Đình Khánh được nhiều người...
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội...